台北地檢署今晚針對兆豐銀案召開記者會，由具美國紐約州律師資格的北檢檢察官王珮儒公布兆豐銀六大缺失，並強調台灣總行常以會議流程代替會議記錄，都是DFS認定的嚴重缺失之一。
三、紐約分行並未實施適切的實地查核。
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北檢：分行散漫 總行也在混 兆豐內控7大缺失
一、商業營運人員兼任法律遵循人員，且未定期審查監控過濾標準，顯示內控存在缺失，也有重要的中文文件未翻譯成英文，造成監督人員無法有效監督。
四、不適切的評估風險、
五、台灣總行對紐約分行欠缺嚴謹監督，紐約分行也無法將每一季的廣三Sogo 2016 週年慶 法律遵循紀錄提供給總行，時常以會議流程代替會議記錄，都是DFS認為的嚴重缺失。
六、永旺信用卡 週年慶 紐約分行針對DFS審查報告，提出令人不安、輕視的回應。
【中央社台北廿三日電】兆豐金融控股股份有限公司大江購物中心 周年慶 抽家電旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元二○一二年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰一?八億美元。
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二、兆豐銀無法解釋紐約分行在巴拿馬二間分行的可疑交易，針對紐約州金融服務管理署（DFS）的疑問，紐約分行也無法做有效說明。
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