兆豐銀行紐約分行因為疑似違反美國防制洗錢法規，被重罰新台幣57億元，引發國內高度關注；行政院長林全日前指示金管會組成專案小組釐清事實真相。

林全25日在行政院會再次指示板橋遠百 週年慶 禮券耐斯廣場 週年慶 時間> 新光三越 信義A4 周年慶 抽汽車>陽信銀行信用卡 2016 週年慶 信用卡 優惠儘速釐中信 漢神百貨卡 周年慶 抽獎清事實並追究責任，金管會監督各銀行強化內控機制，以及立刻對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。行政院發言人童振源轉述說：『(原音)為了避免再度發生類似情況，院長請金管會督導各銀行全面強化內控機制，執行風險控管及法令遵循，並加強海外分支機構管理以符合國際防制洗錢規範。此外，院長也提出，請金管會儘速釐清事實之外，也立即對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。』

另外，行政院會25日也通過「洗錢防制法」部分條文修正草案，將洗錢犯罪成立要件與國際標準接軌，放寬洗錢犯罪重大犯罪範圍；包括降低重大犯罪的門檻，從原本最輕本刑為5年以上有期徒刑，放寬為3年以上即可適用洗錢法，並增訂環保犯罪、人口販運犯罪、智慧財產犯罪等，修法也刪除犯罪所得須達新台幣500萬元以上才構成洗錢犯罪的限制。

兆豐銀行紐約分行疑似違反防制洗錢法規，被美國重罰引發關注。行政院長林全今天(25日)在行政院會指示，儘速 新光三越 西門 周年慶 抓寶 優惠釐清事實並追究責任，且要求立即對兆豐銀行巴拿馬分行、紐約分行執行專案金檢。

另外，台灣詐欺犯跨境犯罪猖獗，修法也增訂車手條款，未來取得無合理來源且與收入顯不相當之台灣樂天信用卡 週年慶 回饋財產或財產上利益也構成洗錢犯罪，以遏止詐欺犯罪集團橫行。

修法草案也擴增特定行業別納入洗錢防制規範花旗信用卡 周年慶 抽汽車，包括律師、會計師、不動產仲介業等國際規範要求之非金融事業與人員，以避免巴拿馬文件等案件發生。


arrow
arrow
    文章標籤
    新光三越 信義A11 2016 周年慶 打卡 優惠 陽信銀行信用卡 2016 週年慶 信用卡 優惠 花旗信用卡 周年慶 抽汽車 板橋遠百 週年慶 禮券 臺灣銀行信用卡 2016 周年慶 抽汽車
    全站熱搜

    frjlvph599 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄